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Documenti

Vuoi aprire un conto personale o aziendale? Di seguito troverai tutte le informazioni importanti sui documenti necessari per aiutarti con una registrazione rapida e senza problemi.

Conto Lavoro

Se il cliente è interessato alla possibilità di aprire un account per la propria attività commerciale (propria impresa), società o altro tipo di soggetto commerciale, deve dimostrare o presentare documenti, dimostrando i seguenti fatti (un documento può dimostrare più fatti contemporaneamente) :

  • Numero di registrazione della società;

  • Ragione sociale e ragione sociale (se diversa dalla ragione sociale);

  • Sede della Società e sede di attività, se diversa dalla sede legale;

  • Amministratori, dirigenti o altri soggetti autorizzati ad agire per conto della società;

  • Decisione aziendale sulla designazione di un rappresentante autorizzato ad accedere all'account;

  • La decisione della società di aprire un conto;

  • Elenco dei titolari effettivi della società, ad eccezione delle società quotate che si trovano nel mercato regolamentato europeo o in un mercato terzo con equivalenti requisiti in materia di informativa e trasparenza;

  • Elenco dei proprietari registrati, che agiscono in qualità di rappresentanti delle società proprietarie (intestatari).

È necessario fornire gli originali o le copie autenticate di tutti i documenti che dimostrano i fatti richiesti.

DOCUMENTI PROVA:

  • Certificato di costituzione;

  • atto costitutivo;

  • Statuti;

  • Contratto sociale;

  • Modulo di decisione della società sulla nomina di un rappresentante autorizzato ad accedere al conto (Allegato n. 1);

  • La decisione della società di aprire un conto (Appendice n. 2). Nel caso in cui il titolare registrato agisca in qualità di rappresentante dei titolari ultimi, è necessario:

    • Una copia del contratto e della rappresentanza

    • POI e POR delle seguenti persone:

      • un rappresentante autorizzato ad accedere all'account;

      • proprietari finali;

      • un rappresentante dei proprietari

Nota: in base al quadro normativo applicabile (Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679 e Direttiva 2014/65/UE – MiFID II), la Società deve conservare registrazioni contenenti dati personali del Cliente, informazioni di trading, documenti di apertura del conto, comunicazioni e quant'altro, che riguardi il Cliente per almeno 5 (cinque) anni, dopo la cessazione del Rapporto d'Affari con il Cliente. Ove richiesto dall'Autorità Competente (la CySEC), salvo quanto diversamente previsto dalla normativa nazionale, per un periodo aggiuntivo fino a 7 (sette) anni.

Conto personale

DOCUMENTI NECESSARI PER LA REGISTRAZIONE DEL CLIENTE

Prima di attivare l'account del cliente, è necessario che il cliente ci consegni i documenti per verificare la sua identità e residenza.

Prova di identità – AUTENTICAZIONE DEI CLIENTI

Copia di uno dei seguenti documenti di identità

  • Passaporto – la pagina con la foto (buona visibilità delle linee MRZ);

  • Carta d'identità – entrambi i lati (buona visibilità delle linee MRZ);

  • Patente di guida – entrambi i lati.

Una copia deve contenere:

  • Nome completo (lo stesso sul passaporto/carta d'identità);

  • Data di nascita (la stessa sul Passaporto/ID);

  • Il documento di identità deve essere valido.

* L'indirizzo sul documento di identità potrebbe non coincidere con l'indirizzo indicato al momento della registrazione

Ai sensi della Legge 188(I)/2007, come di volta in volta modificata, Per la prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, Art. 66(2): “E' fatto divieto ai soggetti che esercitano attività finanziarie o di altra natura di aprire o mantenere conti anonimi o numerati o a nomi diversi da quelli indicati nei documenti di identità ufficiali”.

Siete pertanto pregati di completare la vostra registrazione con informazioni accurate, corrispondenti alle informazioni sui vostri documenti di identità e di soggiorno.

Prova di soggiorno - VERIFICA DEL SOGGIORNO DEL CLIENTE

Documento attestante l'indirizzo - VERIFICA DELLA RESIDENZA DEL CLIENTE

Lo scopo della verifica della residenza è ottenere un indirizzo di residenza abituale del cliente, che potrebbe non corrispondere all'indirizzo di residenza permanente. Pertanto, ad esempio, è necessaria una fattura per l'elettricità, perché il presupposto è che dove il cliente paga per l'elettricità, rimane davvero.

Richiediamo una copia di uno dei seguenti documenti:

  • bolletta o fattura delle utenze: luce, gas, acqua, spazzatura;

  • fattura Internet;

  • fattura di linea fissa;

  • estratto conto (bancario o carta di credito);

  • contratto di locazione o conto di locazione;

  • certificato di residenza dello stato;

  • prestito ipotecario;

  • lettera ufficiale (polizia, ambasciata, ufficio comunale, documento fiscale, scheda elettorale, documento della compagnia di assicurazione sociale statale).

La copia deve includere:

  • Nome e cognome;

  • Indirizzo;

  • Data (il documento non deve essere più vecchio di 6 mesi).

NON SARANNO ACCETTATI I SEGUENTI DOCUMENTI:

  • assicurazioni (Aegon, Trust, assicurazioni auto, ecc.);

  • fattura per servizi mobili;

  • documenti scritti a mano.

Procedura di attivazione del cliente:

Il dipartimento di assistenza clienti controlla e approva i documenti del cliente e quindi attiva il conto di trading per il trading.

Si prega di notare che BCM Begin Capital Markets CY Ltd (di seguito "BCM") si riserva il diritto di richiedere ulteriori informazioni/documentazione, se necessario, per completare l'attivazione del proprio conto di trading. In tal caso, un funzionario BCM ti contatterà.

Come da Legge e Direttiva in materia: “Il tempo cumulativo in cui viene completata la verifica dell'identità di un cliente/titolare effettivo, non deve superare i 15 giorni dal primo contatto”. “Laddove la verifica dell'identità del cliente/beneficiario non sia stata completata entro il termine stabilito di 15 giorni, l'inizio del rapporto d'affari deve cessare alla data di scadenza del termine e tutti i fondi depositati devono essere restituiti al cliente /beneficiario, nello stesso conto bancario da cui sono originati La procedura di restituzione dei fondi deve avvenire immediatamente, indipendentemente dal fatto che il cliente abbia richiesto o meno la restituzione dei propri fondi.

Nota: in base al quadro normativo applicabile (Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679 e Direttiva 2014/65/UE – MiFID II), la Società deve conservare registrazioni contenenti dati personali del Cliente, informazioni di trading, documenti di apertura del conto, comunicazioni e quant'altro, che riguardi il Cliente per almeno 5 (cinque) anni, dopo la cessazione del Rapporto d'Affari con il Cliente. Ove richiesto dall'Autorità Competente (la CySEC), salvo quanto diversamente previsto dalla normativa nazionale, per un periodo aggiuntivo fino a 7 (sette) anni.

Ulteriori documenti

Se il cliente vive con la famiglia e non può inviare una prova di residenza a suo nome, gli chiederemo di inviare i seguenti documenti dal membro della famiglia (madre, padre, moglie e marito):

  • Prova di identificazione;

  • Prova di residenza;

  • in caso di madre/papà è necessario un certificato di nascita del cliente;

  • In caso di moglie/marito abbiamo bisogno di un certificato di matrimonio.

Carte di credito

Per prevenire le frodi con carta di credito, richiediamo una copia della carta di credito ai nostri clienti.

LA COPIA DEVE CONTENERE:

  • Nome del titolare,

  • Le prime 4 cifre e le ultime 4 cifre del numero della carta di credito;

  • Data di scadenza (ancora valida);

  • Firma del titolare (oscurare il codice CVV2).

Ai clienti con un'elevata attività sul proprio conto di trading (conto) verrà chiesto di inviare DOD (Dichiarazione di depositi).

Si prega di notare che una copia scansionata del lato anteriore e posteriore della carta di credito/debito non sarà richiesta se si procede con un deposito tramite bonifico bancario. In tal caso, sei tenuto a fornirci una copia della ricevuta di trasferimento/SWIFT.