CapitalPanda | Dokumentumok

ūüć™ Cookies

We use cookies to store, access and process personal data to give you the best online experience. By clicking Accept Cookies you consent to storing all cookies and ensure best website performance. You can modify cookie preferences or withdraw consent by clicking Cookie Settings. To find out more about cookies and purposes, read our Cookie Policy and Privacy Notice.

Cookies settings


Cookie Control

What are cookies?

Cookies are small text files that enable us, and our service provides to uniquely identify your browser or device. Cookies normally work by assigning a unique number to your device and are stored on your browser by the websites that you visit as well as third-party service providers for those website. By the term cookies other technologies as SDKs, pixels and local storage are to be considered.


If Enabled

We may recognize you as a customer which enables customized services, content and advertising, services effectiveness and device recognition for enhanced security
We may improve your experience based on your previous session
We can keep track of your preferences and personalize services
We can improve the performance of Website.


If Disabled

We won't be able to remember your previous sessions, that won't allow us to tailor the website according to your preferences
Some features might not be available and user experience reduced without cookies


Strictly necessary means that essential functions of the Website can not be provided without using them. Because these cookies are essential for the properly working and secure of Website features and services, you cannot opt-out of using these technologies. You can still block them within your browser, but it might cause the disfunction of basic website features.

  • Setting privacy preferences
  • Secure log in
  • Secure connection during the usage of services
  • Filling forms

Analytics and performance tracking technologies to analyze how you use the Website.

  • Most viewed pages
  • Interaction with content
  • Error analysis
  • Testing and Measuring various design effectivity

The Website may use third-party advertising and marketing technologies.

  • Promote our services on other platforms and websites
  • Measure the effectiveness of our campaigns

A kereskedés kockázatos, és az egész befektetése veszélyben lehet

CapitalPanda | Dokumentumok

Dokumentumok

Szem√©lyes vagy v√°llalati √ľzleti sz√°ml√°t szeretne nyitni? Az al√°bbiakban minden fontos inform√°ci√≥t megtal√°l a sz√ľks√©ges dokumentumokr√≥l, amelyek seg√≠tenek a gyors √©s probl√©mamentes regisztr√°ci√≥ban.

Céges számla

Ha az √ľgyf√©l sz√°ml√°t szeretne nyitni a kereskedelme, c√©ge vagy m√°s t√≠pus√ļ gazdas√°gi t√°rsas√°ga sz√°m√°ra, a k√∂vetkezŇĎ t√©nyeket igazol√≥ dokumentumokat kell beny√ļjtania (egy dokumentum egyszerre t√∂bb t√©nyt is bizony√≠that)

  • a c√©gjegyz√©kben szereplŇĎ c√©gjegyz√©ksz√°m;

  • a t√°rsas√°g bejegyzett neve √©s a c√©gn√©v (ha elt√©r a bejegyzett n√©vtŇĎl);

  • a t√°rsas√°g l√©tes√≠tŇĎ okirat szerinti sz√©khelye √©s telephelyei, ha azok elt√©rnek a t√°rsas√°g l√©tes√≠tŇĎ okirat szerinti sz√©khely√©tŇĎl;

  • az igazgat√≥tan√°cs tagjai, √ľgyvezetŇĎk vagy m√°s, a t√°rsas√°g nev√©ben elj√°rni jogosult szem√©lyek;

  • a v√°llalat d√∂nt√©se a sz√°ml√°hoz val√≥ hozz√°f√©r√©sre jogosult k√©pviselŇĎ kijel√∂l√©s√©rŇĎl.

  • a v√°llalat d√∂nt√©se a sz√°mlanyit√°sr√≥l.

  • a t√°rsas√°g v√©gsŇĎ tulajdonosainak list√°ja, kiv√©ve azokat a nyilv√°nosan jegyzett t√°rsas√°gokat, amelyeket valamely eur√≥pai szab√°lyozott piacon vagy azzal egyen√©rt√©kŇĪ k√∂zz√©t√©teli √©s √°tl√°that√≥s√°gi k√∂vetelm√©nyekkel rendelkezŇĎ harmadik piacon jegyeznek;

  • a t√°rsas√°g tulajdonosainak k√©pviselŇĎjek√©nt elj√°r√≥ bejegyzett tulajdonosok list√°ja.

A k√©rt t√©nyeket igazol√≥ valamennyi dokumentum eredeti p√©ld√°ny√°t vagy hiteles√≠tett m√°solat√°t be kell ny√ļjtani.

Bizonyítandó dokumentumok:

  • Kivonat a c√©gjegyz√©kbŇĎl;

  • Alap√≠t√≥ SzerzŇĎd√©s;

  • Alapszab√°ly;

  • Szoci√°lis szerzŇĎd√©s;

  • A t√°rsas√°g azon hat√°rozat√°nak form√°ja, hogy kijel√∂l egy olyan k√©pviselŇĎt, aki jogosult a sz√°ml√°hoz val√≥ hozz√°f√©r√©sre (1. mell√©klet);

  • A v√°llalat sz√°mlanyit√°si hat√°rozat√°nak formanyomtatv√°nya (2. mell√©klet). Ha a bejegyzett tulajdonos a v√©gsŇĎ tulajdonosok k√©pviselŇĎjek√©nt j√°r el, a k√∂vetkezŇĎkre van sz√ľks√©g:

    • a szerzŇĎd√©s √©s a k√©pviseletek m√°solata

    • A k√∂vetkezŇĎ szem√©lyek POI-ja √©s POR-ja:

      • a sz√°ml√°hoz val√≥ hozz√°f√©r√©sre jogosult k√©pviselŇĎ;

      • a v√©gsŇĎ tulajdonosok;

      • a tulajdonosok k√©pviselŇĎje

Megjegyz√©s: Az alkalmazand√≥ szab√°lyoz√°si keretrendszer (√Āltal√°nos adatv√©delmi rendelet (EU) 2016/679 √©s a 2014/65/EU ir√°nyelv - MiFID II) √©rtelm√©ben a T√°rsas√°g az √úgyf√©l szem√©lyes adatait, keresked√©si inform√°ci√≥it, sz√°mlanyit√°si dokumentumait, kommunik√°ci√≥j√°t √©s minden egy√©b, az √úgyf√©llel kapcsolatos adatot tartalmaz√≥ nyilv√°ntart√°st az √úgyf√©l kereskedelmi kapcsolat√°nak megszŇĪn√©s√©t k√∂vetŇĎen legal√°bb 5 (√∂t) √©vig megŇĎrzi. Ha a nemzeti jog m√°sk√©nt nem rendelkezik, ez az illet√©kes hat√≥s√°g (CySEC) k√©r√©s√©re legfeljebb 7 (h√©t) tov√°bbi √©vre sz√≥l.

Személyes számla

√úgyf√©lregisztr√°ci√≥hoz sz√ľks√©ges dokumentumok

Az √ľgyf√©lsz√°mla aktiv√°l√°sa elŇĎtt az √ľgyf√©lnek be kell ny√ļjtania nek√ľnk a szem√©lyazonoss√°g√°t √©s lak√≥hely√©t igazol√≥ dokumentumokat.

Szem√©lyazonoss√°g igazol√°sa - √ľgyf√©l szem√©lyazonoss√°g√°nak igazol√°sa

Az alábbi azonosító okmányok egyikének másolata

  • √ötlev√©l ‚Äď k√©toldalas f√©nyk√©p (MRZ vonalak j√≥l l√°that√≥ak);

  • Szem√©lyi igazolv√°ny ‚Äď k√©toldalas (MRZ vonalak j√≥l l√°that√≥ak);

  • VezetŇĎi enged√©ly ‚Äď mindk√©t oldal.

A m√°solatnak tartalmaznia kell:

  • Vezet√©k - √©s keresztn√©v;

  • Sz√ľlet√©si idŇĎ;

  • A lej√°rati d√°tumnak √©rv√©nyesnek kell lennie.

* Az Szem√©lyi igazolv√°nyon szereplŇĎ c√≠mnek nem kell megegyeznie a regisztr√°ci√≥kor megadott c√≠mmel.

A p√©nzmos√°s √©s a terrorizmus finansz√≠roz√°sa megelŇĎz√©s√©rŇĎl sz√≥l√≥, m√≥dos√≠tott 188(I)/2007. √©vi 188. t√∂rv√©ny 66. szakasz√°nak (2) bekezd√©se szerint: "Tilos a p√©nz√ľgyi vagy egy√©b √ľzleti tev√©kenys√©get folytat√≥ szem√©lyek sz√°m√°ra n√©vtelen vagy sz√°mozott sz√°ml√°kat vagy a hivatalos szem√©lyazonos√≠t√≥ okm√°nyokban felt√ľntetettŇĎl elt√©rŇĎ p√©nznemben vezetett sz√°ml√°kat nyitni vagy fenntartani".

Ez√©rt k√©rj√ľk, hogy regisztr√°ci√≥j√°t olyan pontos adatokkal t√∂ltse ki, amelyek megfelelnek a szem√©lyazonoss√°gi √©s tart√≥zkod√°si okm√°nyaiban szereplŇĎ adatoknak.

A tart√≥zkod√°s igazol√°sa - AZ √úGYF√ČL TART√ďZKOD√ĀS√ĀNAK IGAZOL√ĀSA

Lakc√≠met igazol√≥ okm√°ny ‚Äď √ľgyf√©l lak√≥hely√©nek ellenŇĎrz√©se

A lak√≥hely igazol√°s√°nak c√©lja, hogy megtudja, hol lakik az √ľgyf√©l √°ltal√°ban, ami nem felt√©tlen√ľl egyezik meg az √°lland√≥ lak√≥hely c√≠m√©vel. Ez√©rt van sz√ľks√©g p√©ld√°ul egy villanysz√°ml√°ra, mert felt√©telezz√ľk, hogy az √ľgyf√©l ott fizeti a villanysz√°ml√°t, ahol t√©nylegesen lakik.

Az al√°bbi dokumentumok egyik√©nek m√°solat√°ra van sz√ľks√©g√ľnk:

  • k√∂z√ľzemi sz√°mla vagy sz√°mla: villany, g√°z, v√≠z, hullad√©k;

  • internetes sz√°mla;

  • vezet√©kes sz√°mla;

  • sz√°mlakivonat (bank- vagy hitelk√°rtya);

  • b√©rleti szerzŇĎd√©s vagy b√©rleti sz√°mla;

  • √°llami lakc√≠migazol√°s;

  • jelz√°loghitel;

  • hivatalos lev√©l (rendŇĎrs√©g, nagyk√∂vets√©g, v√°rosi hivatal, ad√≥dokumentum, v√°laszt√°si lev√©l, az √°llami t√°rsadalombiztos√≠t√°si t√°rsas√°g dokumentuma).

A m√°solatnak tartalmaznia kell:

  • Vezet√©k- √©s keresztn√©v;

  • C√≠m;

  • D√°tum (a dokumentum nem lehet 6 h√≥napn√°l r√©gebbi).

A k√∂vetkezŇĎ dokumentumokat nem fogadjuk el:

  • biztos√≠t√°s (Aegon, g√©pj√°rmŇĪ-biztos√≠t√°s stb.);

  • mobil sz√°mla;

  • k√©zzel √≠rt dokumentumok.

Ügyfél aktiválási eljárás:

Az √ľgyf√©lszolg√°lati r√©szleg fel√ľlvizsg√°lja √©s j√≥v√°hagyja az √ľgyf√©l dokumentumait, majd aktiv√°lja a keresked√©si sz√°ml√°t a keresked√©shez.

 

Felh√≠vjuk figyelm√©t, hogy a BCM Begin Capital Markets CY Ltd ("BCM") fenntartja a jogot, hogy tov√°bbi inform√°ci√≥kat vagy dokument√°ci√≥t k√©rjen, amennyiben az sz√ľks√©ges az √Ėn keresked√©si sz√°ml√°j√°nak aktiv√°l√°s√°hoz. Ilyen esetben a BCM egyik tisztviselŇĎje felveszi √Ėnnel a kapcsolatot.

A vonatkoz√≥ t√∂rv√©ny √©s ir√°nyelv szerint "Az √ľgyf√©l/ haszonh√ļz√≥ szem√©lyazonoss√°g√°nak ellenŇĎrz√©s√©re ford√≠tott √∂sszes√≠tett idŇĎ nem haladhatja meg az elsŇĎ kapcsolatfelv√©teltŇĎl sz√°m√≠tott 15 napot". "Ha az √ľgyf√©l / haszonh√ļz√≥ szem√©lyazonoss√°g√°nak ellenŇĎrz√©se nem fejezŇĎdik be az elŇĎ√≠rt 15 napos idŇĎkereten bel√ľl, az √ľzleti kapcsolat kezdem√©nyez√©s√©t az idŇĎkeret lej√°rt√°nak napj√°n meg kell sz√ľntetni, √©s az √∂sszes befizetett p√©nzeszk√∂zt / haszonh√ļz√≥nak vissza kell juttatni az √ľgyf√©lnek, ugyanarra a banksz√°ml√°ra, ahonnan sz√°rmazik. A visszat√©r√≠t√©si elj√°r√°st halad√©ktalanul v√©gre kell hajtani, f√ľggetlen√ľl att√≥l, hogy az √ľgyf√©l k√©rte-e a p√©nzeszk√∂z√∂k visszat√©r√≠t√©s√©t. "

Megjegyz√©s : Az alkalmazand√≥ szab√°lyoz√°si keret ‚Äď az √Āltal√°nos Adatv√©delmi Rendelet (EU) 2016/679 √©s a 2014/65/ EU ir√°nyelv ‚Äď MiFID II.‚Äď √©rtelm√©ben a T√°rsas√°g az √úgyf√©llel fenn√°ll√≥ √ľzleti kapcsolat megszŇĪn√©s√©t k√∂vetŇĎen legal√°bb 5 (√∂t) √©vig nyilv√°ntart√°st vezet az √úgyf√©l szem√©lyes adatair√≥l, √ľzleti adatair√≥l, sz√°mlanyit√°ssal, kommunik√°ci√≥val kapcsolatos dokumentumair√≥l √©s az √úgyf√©llel kapcsolatos mindennemŇĪadatr√≥l. Ha a nemzeti jog m√°sk√©nt nem rendelkezik, ezt az illet√©kes hat√≥s√°g (CySEC) k√©r√©s√©re tov√°bbi 7 (h√©t) √©vig kell alkalmazni.

Egyéb dokumentumok

Ha az √ľgyf√©l a csal√°dj√°val √©l, √©s nem tud saj√°t nev√©ben lak√≥helyi igazol√°st k√ľldeni, megk√©rj√ľk, hogy valamelyik csal√°dtagj√°t√≥l (anya, apa, feles√©g, f√©rj) k√ľldje el a k√∂vetkezŇĎ dokumentumokat:

  • Szem√©lyazonos√≠t√≥ okm√°ny;

  • A c√≠met megerŇĎs√≠tŇĎ dokumentum;

  • Anya/apa eset√©n az √ľgyf√©l sz√ľlet√©si anyak√∂nyvi kivonat√°t k√©rj√ľk;

  • H√°zast√°rs eset√©n h√°zass√°gi anyak√∂nyvi kivonatot k√©r√ľnk.

Hitelk√°rtya

A hitelk√°rtya-csal√°sok megelŇĎz√©se √©rdek√©ben sz√ľks√©g√ľnk van az √ľgyfelek hitelk√°rty√°j√°nak m√°solat√°ra.

A M√ĀSOLATNAK TARTALMAZNIA KELL:

  • A jogosult neve,

  • A hitelk√°rtyasz√°m elsŇĎ 4 sz√°mjegye √©s utols√≥ 4 sz√°mjegye;

  • Esed√©kess√©g (m√©g √©rv√©nyes);

  • A birtokos al√°√≠r√°sa (CVV2 k√≥d kitakarva).

 

Azokat az √ľgyfeleket, akiknek nagysz√°m√ļ hitelk√°rtyamozg√°sa van, felk√©rj√ľk, hogy k√ľldjenek egy DOD (Declaration of Deposits / Sz√°mlakivonatot).

 

K√©rj√ľk, vegye figyelembe, hogy ha √°tutal√°ssal fizet be, a hitelk√°rtya/bet√©ti k√°rtya elŇĎ- √©s h√°toldal√°nak szkennelt m√°solat√°ra nincs sz√ľks√©g. Ebben az esetben az √°tutal√°si bizonylat / SWIFT m√°solat√°t kell √°tadnia nek√ľnk.